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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

特变电工股份有限公司2004年第二次临时董事会决议公告及召开2004年第一次临时股东大会的通知
2004-08-10 打印

    特变电工股份有限公司于2004年8月9日以通讯表决方式召开了2004年第二次临时董事会,应参会董事13人,实际参会董事12人,独立董事史正富因出差未参加会议。会议审议通过了以下内容。

    审议通过了关于延长配股方案有效期的议案:

    公司于2003年8月8日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请配股的议案》,公司配股方案有效期自二OO三年第一次临时股东大会审议通过配股方案之日起一年内(2003年8月8日-2004年8月8日)有效,目前公司配股有效期已满,公司2002年度配股申请已经中国证监会发审会审核通过,但尚未实施,为此公司董事会基于延长配股有效期的考虑,将该配股方案再次提请股东大会审议:

    一、配股比例和配售股份总额

    本次配股以公司总股本259490176股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为77847052.8股,其中法人股股东可配售38722252.8股;社会公众股股东可配售39124800股。

    二、配股价格及配股价格的定价方法

    1、配股价格:本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的65%-85%;

    2、配股价格的定价方法:

    (1)参考股票二级市场价格、市盈率情况及对未来趋势的判断;

    (2)本次募集资金投资项目的资金需求量;

    (3)不低于公司2003年年报公布的每股净资产值;

    (4)与主承销商协商一致的原则。

    三、发行对象:本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。

    四、配股募集资金的用途及数额:

    1、智能化变压器项目:固定资产投资额6280万元,流动资金2700万元,共计投资额8980万元,全部由配股募集资金投入;

    2、引进高可靠性少(免)维护超高压可控电抗器电力变压器项目:固定资产投资额为17000万元,流动资金5100万元,共计投资额22100万元,其中固定资产投资17000万元由配股募集资金投入;

    3、超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目:固定资产投资额为8500万元,流动资金5600万元,共计投资额14100万元,其中固定资产投资8500万元由配股募集资金投入。

    4、新建110KV级交联电缆技改项目:固定资产投资额为4730万元,固定资产投资全部由配股募集资金投入;

    5、卷铁芯变压器的开发和产业化项目:投资额1200万元,全部由配股募集资金投入。

    上述5个项目共需配股募集资金40410万元,募集资金如有不足,公司以银行贷款解决;募集资金若有剩余,用于补充公司流动资金。

    五、授权事宜:股东大会授权董事会在该方案的有效期内,全权办理与本次配股有关的具体事宜:

    1、根据股东大会通过的发行方案并根据发行时的市场状况及中国证监会的相关政策规定,会同本次配股的主承销商确定发行时机、发行价格。

    2、签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。

    3、本次配股完成后,对《公司章程》有关注册资本、股本结构条款进行修订,办理公司增加注册资本工商变更登记事宜。

    4、办理与本次配股有关的其他事宜。

    六、配股方案有效期:自二OO四年第一次临时股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。

    公司定于2004年9月9日(星期四)上午10:00召开2004年第一次临时股东大会,现将股东大会相关事宜通知如下:

    1、会议时间:2004年9月9日(星期四)上午10:00

    2、会议地点:公司一楼会议室

    3、会议议题:

    (1)关于延长配股方案有效期的议案

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)2004年8月27日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    (1)登记时间:2004年9月6日、7日

    日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

    (2)登记方式:

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    (3)登记地点:新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处

    6、联系方式:

    (1)联系地址:新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司董事会秘书处

    (2)邮政编码:831100

    (3)联系人:郭俊香、焦海华

    (4)联系电话:0994-2724766 传真:0994-2724766

    7、其他事项:

    会期半天,交通、食宿费用自理。

    授权委托书见附件:

    

特变电工股份有限公司

    二OO四年八月九日

    附件:

    授权委托书

    兹委托

    先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2004年9月9日召开的2004年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    对《关于延长配股方案有效期的议案》投赞成票( );反对票( );弃权票();未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

    委托人上海证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

    代理人签字: 代理人身份证号码:

    委托日期:

    二OO四年 月 日





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