特变电工股份有限公司于2004 年7 月25 日召开了公司四届六次董事会会议,应出席会议董事13 人,实际出席会议董事12 人,独立董事史正富先生因出差原因未出席会议;会议由董事长张新先生主持,监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过了公司2004 年半年度报告全文及摘要;
    2、审议通过了关于对2003 年度财务报表部分数据进行追溯调整的议案。
    根据长沙市国家税务局下发的《关于长沙特变电工输变电设备有限公司免征企业所得税请示的批复》,同意免征本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司2003 年度和2004 年度企业所得税,公司对2003 年相关会计报表进行追溯调整。此项税收政策变更的累计影响数为4,619,885.13 元,其中:调增2003年度净利润3,096,385.61 元,调增2004 年期初留存收益3,096,385.61 元,调增2004年期初少数股东权益1,523,499.52 元,调减2004 年期初应交税金4,619,885.13元。
    公司独立董事杨淑娥、黄崇祺、朱英浩、王元对此项议案发表了独立意见,认为上述追溯调整合理。
    
特变电工股份有限公司    2004 年7 月25 日