特变电工股份有限公司于2004 年7 月25 日召开了公司四届三次监事会会议，应出席会议监事7 人，实际出席会议监事7 人，会议由监事会主席魏玉贵先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2004 年半年度报告全文及摘要；

    2、审议通过了关于对2003 年度财务报表部分数据进行追溯调整的议案。

    根据长沙市国家税务局下发的《关于长沙特变电工输变电设备有限公司免征企业所得税请示的批复》，同意免征本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司2003 年度和2004 年度企业所得税，公司对2003 年相关会计报表进行追溯调整。此项税收政策变更的累计影响数为4,619,885.13 元，其中：调增2003年度净利润3,096,385.61 元，调增2004 年期初留存收益3,096,385.61 元,调增2004年期初少数股东权益1,523,499.52 元，调减2004 年期初应交税金4,619,885.13元。