特变电工股份有限公司于2004年6月2日以通讯方式召开了公司2004年第一次临时董事会会议,应参会董事13人,实际参会董事12人,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。
    会议审议通过了关于向中国进出口银行申请壹亿元人民币贷款的议案:为进一步拓展公司进出口业务,公司拟向中国进出口银行申请金额总计为壹亿元人民币的中短期额度贷款,期限为一年,年利率为4.23%。
    
特变电工股份有限公司    2004年6月2日