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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

特变电工股份有限公司四届五次董事会决议公告及召开公司2003年度股东大会的通知
2004-04-29 打印

    特变电工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开了四届五次董事会会议,应参会董事13人,实际参会董事13人,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议:

    一、审议通过了公司2004年第一季度季报全文及正文;

    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案;(内容详见特变电工股份有限公司临2004-007号关联交易公告);三、审议通过了公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案;(内容详见特变电工股份有限公司临2004-008号关联交易公告);

    四、审议通过了公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案;(内容详见特变电工股份有限公司临2004-009号关联交易公告);

    五、审议通过了关于对公司所属控股子公司提供担保的议案;

    公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司)银行贷款提供担保,担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内,并且单笔贷款担保金额不得超过5000万元,公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。

    六、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。

    公司定于2004年5月29日(星期六)上午10:30(北京时间)召开公司2003年度股东大会,具体事宜通知如下:

    1、会议时间:2004年5月29日(星期六)上午10:30(北京时间);

    2、会议地点:新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室;

    3、会议议题:

    (1)审议公司2003年度董事会工作报告

    (2)审议公司2003年度监事会工作报告

    (3)审议公司2003年度财务决算报告

    (4)审议公司2003年度利润分配方案

    (5)审议公司2004年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

    (6)审议关于提请股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项目、资产处置具有决策权的议案

    (7)审议公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案

    (8)审议公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案

    (9)审议公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案

    以上1-6项议题内容详见2004年2月10日《上海证券报》《中国证券报》上的《特变电工股份有限公司四届四次董事会决议公告》《特变电工股份有限公司四届二次监事会决议公告》。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)2004年5月17日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    (1)登记时间:2004年5月24、25日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

    (2)登记方式:

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书(见附件)和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    (3)登记地点:新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处

    6、联系方式:

    (1)联系地址:新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司董事会秘书处

    (2)邮政编码:831100

    (3)联系人:郭俊香、焦海华

    (4)联系电话:0994-2724766、6553140传真:0994-2724766

    7、其他事项:

    会期半天,交通、食宿费用自理。

    

特变电工股份有限公司董事会

    2004年4月27日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹委托

    先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2004年5月29日召开的2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

    2、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

    3、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

    委托人上海证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

    代理人签字: 代理人身份证号码:

    委托日期:

    二OO四年 月 日





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