新疆特变电工股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18日如期召开， 会 议地点为新疆昌吉市延安南路52号公司二楼会议室，出席本次股东大会的股东及股 东代表16名，所代表的股份数为126934718股，占本公司总股本的48.92%， 符合《 公司法》、《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    会议认真审议了董事会、监事会提交股东大会的各项议案，经表决，会议通过 了如下决议：

    一、 审议通过了 2000 年度公司董事会工作报告（本项决议赞成票代表股份 126934718股，占出席本次会议股东所持表决权的100%，反对票代表股份0股，弃权 票代表股份0股）。

    二、 审议通过了 2000 年度公司监事会工作报告（本项决议赞成票代表股份 126934718股，占出席本次会议股东所持表决权的100%，反对票代表股份0股，弃权 票代表股份0股）。

    三、 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案（本项决议赞成票代表股份 126934718股，占出席本次会议股东所持表决权的100%，反对票代表股份0股，弃权 票代表股份0股）。

    公司2000年度实现净利润92301258.46元，加上年度未分配利润132472867. 39 元，本年度可供分配利润为224774125.85元，提取10%法定公积金9230125.85 元， 提取5%法定公益金4615062.92元，本年度实际可供股东分配利润为210928937.08元。 本年度公司以2000年12月31日总股本259490176股为基数，向全体股东每10股派1元 （含税），共派现金25949017.60元（含税），期末未分配利润152372647.33 元， 结转下一年度分配。

    四、审议通过了变更董事的议案（本项决议赞成票代表股份126934718股， 占 出席本次会议股东所持表决权的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股）。

    公司董事许伯通先生因工作变动原因，辞去董事职务，会议选举徐涵江先生为 公司董事，其简历如下：

    徐涵江，男，汉，34岁，党员，研究生学历，经济师，现任上海邦联创业投资 有限公司董事长。曾任天津市证券公司总经理助理，天津新大陆国际金融顾问有限 公司总经理；金华市信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。

    五、审议通过了变更公司监事的议案（本项决议赞成票代表股份126934718股， 占出席本次会议股东所持表决权的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股） 。

    公司监事马新树女士因工作变动原因，辞去监事职务，会议选举林鲁凡先生为 公司监事，其简历如下：

    林鲁凡，男，汉，49岁，党员，本科学历，高级经济师，现任自治区投资公司 资金财务部主任，曾任自治区计划发展委员会财金处主任科员。

    公司本次股东大会聘请有证券从业资格的天阳律师事务所杨有陆律师进行现场 见证，并出具了法律意见书，认为：公司2000年度股东大会的召集、召开程序，出 席股东大会的人员的资格，股东大会议案的表决程序均符合法律、《上市公司股东 大会规范意见（2000年修订）》、《公司章程》的有关规定。