新疆特变电工股份有限公司于2001年3月12 日在公司会议室召开了三届三次董 事会,应到董事9人,实到董事8人,1名董事委托他人代为行使表决权, 符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张新先生主持, 公司监事列席会 议,会议所作决议合法有效,会议审议并通过了以下议案:
    一、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告;
    二、 审议通过了公司2000年度报告和年度报告摘要;
    三、 审议通过了公司2000年度财务决算报告;
    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的预案;
    公司2000年度实现净利润92,301,258.46元,加上年度未分配利润132,472,867. 39元,可供分配的利润为224,774,125.85元,提取10%法定公积金9,230,125.85 元, 提取5%法定公益金4,615,062.92元,2000年度可供股东分配的利润为210,928,937 .08元,以2000年12月31日总股本259,490,176股为基数,向全体股东每10股派1元( 含税),共派现金25,949,017.60元;未分配利润152,372,647.48元, 结转下一年 度分配。
    公司2001年度利润分配政策的预案:
    1 公司2001年度拟进行一次利润分配。
    2 利润分配比例为2001年度税后利润的20-40%,公司2000 年度未分配利润用 于下一年度分配比例为10-30%。
    3 分配采取派发现金及送红股形式,其中现金股息占股利分配的30-50%。
    4 公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
    五、审议通过了变更公司董事的议案:公司董事许伯通先生因工作变动原故, 辞去董事职务,会议推举徐涵江先生为公司董事候选人。(徐涵江先生简历附后)
    六、会议决定于2001年4月18日召开公司2000年度股东大会, 具体事宜通知如 下:
    1、会议时间:2001年4月18日(星期三)
    2、会议地点:公司二楼会议室
    3、会议内容:
    (1) 审议公司2000年度董事会工作报告;
    (2) 审议公司2000年度监事会工作报告;
    (3) 审议公司2000年度利润分配方案;
    (4) 审议变更公司董事的议案;
    (5) 审议变更公司监事的议案。
    4、出席对象
    (1) 本公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)凡2001年4月4 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
    5、登记办法
    1 凡符合上述条件的个人股东凭身份证、股东帐户卡参加登记, 受托代理人 应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记,法人股东凭单位介绍 信、法人股东帐户卡参加登记,异地股东在规定时间可用信函或传真方式参加登记。
    2 登记时间:2001年4月12日-13日,上午9:30-13:30,下午3:30-7:30
    3 登记地点:本公司证券部
    6、其它事项
    (1) 会议预期半天,交通和食宿费用自理。
    (2) 联系地址:新疆昌吉市延安南路52号
    (3) 联 系 人:焦海华 杨波
    (4) 联系电话:0994-2724766
    (5) 传 真:0994-2724766
    (6) 邮政编码:831100
    
新疆特变电工股份有限公司    2001年3月12日
    附:徐涵江先生简历:
    徐涵江:男,汉,34岁,党员,研究生学历,经济师,现任上海邦联创业投资 有限公司董事长。曾任天津市证券公司总经理助理,天津新大陆国际金融顾问有限 公司总经理;金华市信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。