新疆特变电工股份有限公司于2001年3月12 日在公司会议室召开了三届三次董 事会，应到董事9人，实到董事8人，1名董事委托他人代为行使表决权， 符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张新先生主持, 公司监事列席会 议，会议所作决议合法有效，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    二、 审议通过了公司2000年度报告和年度报告摘要；

    三、 审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的预案；

    公司2000年度实现净利润92,301,258.46元，加上年度未分配利润132,472,867. 39元,可供分配的利润为224,774,125.85元,提取10%法定公积金9,230,125.85 元， 提取5%法定公益金4,615,062.92元，2000年度可供股东分配的利润为210,928,937 .08元,以2000年12月31日总股本259,490,176股为基数，向全体股东每10股派1元（ 含税），共派现金25,949,017.60元；未分配利润152,372,647.48元， 结转下一年 度分配。

    公司2001年度利润分配政策的预案：

    1 公司2001年度拟进行一次利润分配。

    2 利润分配比例为2001年度税后利润的20-40%，公司2000 年度未分配利润用 于下一年度分配比例为10-30%。

    3 分配采取派发现金及送红股形式，其中现金股息占股利分配的30-50%。

    4 公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。

    五、审议通过了变更公司董事的议案：公司董事许伯通先生因工作变动原故， 辞去董事职务，会议推举徐涵江先生为公司董事候选人。（徐涵江先生简历附后）

    六、会议决定于2001年4月18日召开公司2000年度股东大会， 具体事宜通知如 下：

    1、会议时间：2001年4月18日（星期三）

    2、会议地点：公司二楼会议室

    3、会议内容：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议公司2000年度利润分配方案；

    （4） 审议变更公司董事的议案；

    （5） 审议变更公司监事的议案。

    4、出席对象

    （1） 本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡2001年4月4 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、登记办法

    1 凡符合上述条件的个人股东凭身份证、股东帐户卡参加登记， 受托代理人 应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记，法人股东凭单位介绍 信、法人股东帐户卡参加登记，异地股东在规定时间可用信函或传真方式参加登记。

    2 登记时间：2001年4月12日-13日，上午9：30-13：30，下午3：30-7：30

    3 登记地点：本公司证券部

    6、其它事项

    （1） 会议预期半天，交通和食宿费用自理。

    （2） 联系地址：新疆昌吉市延安南路52号

    （3） 联 系 人：焦海华 杨波

    （4） 联系电话：0994-2724766

    （5） 传 真：0994-2724766

    （6） 邮政编码：831100

    

新疆特变电工股份有限公司

    2001年3月12日

    附：徐涵江先生简历：

    徐涵江：男，汉，34岁，党员，研究生学历，经济师，现任上海邦联创业投资 有限公司董事长。曾任天津市证券公司总经理助理，天津新大陆国际金融顾问有限 公司总经理；金华市信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。