新疆特变电工股份有限公司于2001年3月12 日在公司会议室召开了三届四次监 事会，应到监事7名，实到监事6名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议 由监事会主席魏玉贵主持，与会监事认真审议了各项议题，通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    4、审议通过了变更监事的议案：

    公司监事马新树女士因工作原因，不再担任公司监事职务，会议推荐林鲁凡先 生为公司监事会候选人。（林鲁凡简历附后）

    5、公司监事会认为公司运作规范，公司决策程序合法， 建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。

    公司监事会认为五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的无保留意见的审计 报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司监事会认为公司最近一次募集资金投入项目部分进行了变更，变更程序合 法。

    公司监事会认为公司以净资产值收购的衡阳现代电气设备集团有限公司，交易 价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益的情形，未造成公司资产流失。

    附：林鲁凡简历

    林鲁凡：男，汉，49岁，党员，本科学历，高级经济师，现任自治区投资公司 资金财务部主任，曾任自治区计划发展委员会财金处主任科员。