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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

新疆特变电工股份有限公司三届十一次董事会决议公告及召开公司2OO2年度股东大会的通知
2003-04-29 打印

    新疆特变电工股份有限公司三届十一次董事会于2003年4月26日在公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,会议由公司董事长张新主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过了公司二OO三年第一季度报告

    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案;(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)

    三、审议通过了公司与新疆新能源股份有限公司2003年度关联交易的议案;(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)

    四、审议通过了公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司2003年度关联交易的议案;(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)

    五、审议通过了公司与新疆新特顺电气设备有限责任公司2003年度关联交易的议案;(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)

    本公司上述关联交易是正常生产经营需要,是保证公司2003年生产经营计划顺利实施的需要,有利于公司的持续经营。

    公司独立董事认为:上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规与《公司章程》的规定,上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害公司利益,对公司全体股东是公平的。

    六、审议通过了公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案:

    新疆天池能源有限责任公司注册资本1000万元,本公司投资900万元,占其注册资本的90%,该公司注册后主要收购新疆阜康市的三座煤矿,为公司新材料产业的发展提供煤炭资源,该三座煤矿目前年生产能力为9万吨/年。

    七、审议通过了公司关于召开二OO二年度股东大会的议案。

    公司定于2003年5月31日(星期六)上午10:30(北京时间)召开公司二OO二年度股东大会,现将有关具体事宜通知如下:

    1、会议时间:2003年5月31日(星期六)上午10:30(北京时间);

    2、会议地点:新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室;

    3、会议议题:

    (1)审议公司二OO二年度董事会工作报告

    (2)审议公司二OO二年度监事会工作报告

    (3)审议公司二OO二年度财务决算报告

    (4)审议公司二OO二年度利润分配方案

    (5)审议公司二OO三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

    (6)审议公司独立董事津贴制度

    (7)审议关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案

    (8)审议关于修改公司章程的议案

    (9)选举公司第四届董事会董事

    (10)选举公司第四届监事会监事

    (11)审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案

    以上1-10项议题内容详见2003年2月21日《上海证券报》《中国证券报》上的《新疆特变电工股份有限公司三届十次董事会决议公告》《新疆特变电工股份有限公司三届十次监事会决议公告》。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)2003年5月19日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    (1)登记时间:2003年5月26、27日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

    (2)登记方式:

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    (3)登记地点:新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处

    6、联系方式:

    (1)联系地址:新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司董事会秘书处

    (2)邮政编码:831100

    (3)联系人:郭俊香、焦海华

    (4)联系电话:0994-2724766 2726688转3193 传真:0994-2724766

    7、其他事项:

    会期半天,交通、食宿费用自理。

    

新疆特变电工股份有限公司董事会

    2003年4月26日





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