每日必读新疆特变电工股份有限公司于二OO三年三月十四日在公司二楼会议室召开2003年第二次临时董事会,应到董事十一人,实到董事十人,一人委托,董事叶军委托董事张新代为行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。会议由董事长张新主持,公司监事及高管人员列席会议,会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司受让新疆维吾尔自治区国有资产经营投资公司(以下简称国资公司)所持有的新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)1591.3万股国家股的议案：
本公司与国资公司于二OO三年三月十三日签署了《国家股股权转让合同书》,公司拟受让国资公司所持有的新疆众和1591.3万股国家股,受让价格为2.78元/股,共需支付股权转让款4423.814万元,公司受让股权资金来源为自有资金。公司现已持有新疆众和法人股2250.6万股,本次受让完成后,将持有新疆众和3841.9万股的股份,占其总股本的37.16%,成为新疆众和第一大股东。
出让方及新疆众和基本情况如下：
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司基本情况：法定代表人为谢亚涛,注册地址为：新疆乌鲁木齐市解放北路31-1号,成立日期为1998年4月,经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府授权委托从事股份有限公司(上市公司)国家股的投资和国有资产的经营。
新疆众和股份有限公司基本情况：法定代表人为：张英千,公司注册地址为：乌鲁木齐市喀什东路18号；公司目前总股本为：10338.90万股,公司主营业务为普铝锭、精铝锭、电工圆杆、LD31铝合金和高、低压电子铝箔、化成箔等。主要从事铝锭、精铝、大比容高低压电子铝箔、化成箔、铝杆、铝合金、铝型材、碳素制品等系列产品的生产经营。
根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的五洲会字[2003]8-151号审计报告,新疆众和股份有限公司截止2002年12月31日财务状况如下：资产总额1,238,385,158.42元,负债总额959,665,143.67元,股东权益275,828,200.85元,每股净资产2.67元,2002年度该公司实现主营业务收入400,189,892.63元,实现净利润48,247,055.14元。
本项议案尚须经国家财政部批准,并经中国证券监督管理委员会批准同意豁免要约义务后实施。
新疆特变电工股份有限公司
二OO三年三月十四日
