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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

新疆特变电工股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
2001-02-07 打印

    新疆特变电工股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2月6日如期召开, 会 议地点为新疆昌吉市延安南路52号公司二楼会议室, 出席本次股东大会的股东及股 东代表14名,所代表的股份数为111418538股,占本公司总股本的42.94%,符合《公司 法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    会议认真审议了董事会提交股东大会的各项议案,通过了如下决议:

    1、 审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”(本项决议赞成票代表 股数111418538股,占出席本次会议股东所持表决权的100%,反对票代表股数0股, 弃 权票代表股数0股)。

    根据今年三月清华大学给公司制定战略发展规划,为把公司的主业做大、做强、 做精, 公司对衡阳现代电气设备集团有限公司(以下简称衡阳现代)实施了兼并。 公司董事会通过调查研究,为谨慎合理地使用募集资金,最大限度地发挥募集资金的 投资效益,公司拟调整部分配股募集资金投向。

    拟变更募集资金项目如下所示:

    (1)引进波纹油箱及加工中心配套设施项目

    该项目主要为采用波纹油箱散热式的变压器提供配套油箱及绝缘件。项目总投 资3400万元,其中配股募集资金投入2843万元。

    公司兼并衡阳现代后,为充分利用现有存量资产,统一规划, 优化资源配置和合 理调整生产布局,进行适应市场的技术改造,把生产中心放到市场中心, 公司从整体 角度衡量,拟变更此部分募集资金投向。

    (2)建设新疆综合信息服务平台

    新疆综合信息服务平台以乌鲁木齐为中心,以伊犁地区、昌吉州、 巴州为二级 骨干结点平台的电子商务服务平台,为政府、企业和公众提供信息和商务交易服务, 提供政府上网、企业上网等技术支持与专业服务。该项目总投资额为4600万元, 全 部由配股募集资金解决。

    由于目前新疆境内的有线电视干线网尚未建成, 网络环境不能支持宽带在全疆 范围内联网,综合信息服务平台建成也无法正常运行,提供有效服务。客观环境的限 制使得该项目无法按预期建设进度进行建设,为不影响募集资金发挥效用,公司拟暂 缓对该项目的实施,在客观环境及条件成熟时再建设综合信息服务平台。

    (3)交联电力电缆和稀土铝合金架空导线技术改造项目

    该项目由本公司控股51.7%的德阳电缆股份有限公司实施,项目固定资产总资金 需求为4400万元,其中2210 万元由本公司以增加德阳电缆股份有限公司的股本金的 方式投入。

    该项目的可研已完成, 但由于一些技术问题和产业化问题等未确定因素尚待解 决,需要时间来研究确定。该项目固定资产投资较大,出于谨慎原则, 公司领导班子 决定推迟对该项目的投资,对市场进行进一步调查,对该项目进行进一步的细致研究 后再进行投资。

    上述三项目原计划使用募集资金共9653万元, 现调整为本公司对特变电工衡阳 变压器有限公司的投资。

    公司兼并衡阳现代后,对其进行整体改制,吸收湖南省湘能股份有限公司、湖南 省衡阳电业局电力实业开发总公司入股,共同组建有限责任公司,公司名称为特变电 工衡阳变压器有限公司,注册资本为13128万元,其中本公司投资10000万元;本公司 以衡阳现代净资产投资159.6万元,以货币资金投资9840.4万元, 其中使用募集资金 9653万元。要使该公司尽快产生效益, 特变电工衡阳变压器有限公司必须全面引进 特变电工的管理体制,并及早在衡阳现代现有设备、厂房基础上进行一期技术改造, 特变电工衡阳变压器有限公司对募集资金的使用安排如下:

    由该公司引进世界先进水平的横剪线、煤油汽相干燥罐、绝缘材料加工中心、 波纹油箱生产线等设备,需资金6092万元;进行绝缘中心等必要土建需要资金 3261 万元;进行新产品研制开发费用共计300万元;力争三年内使该公司产量达到 1000 万KVA,使公司产品结构得到合理调整。

    本公司对该公司投资进行技术改造后,预计2001年实现销售收入2亿元, 实现利 润1800万元,2002年实现销售收入3亿元,实现利润2800万元。

    风险分析:

    (1)市场风险:95年以后随着国外公司投资中国市场,原来国内沈变、保变、 西变三大家鼎立的市场格局被打破,常州东芝、济南西门子、合肥ABB、上海ABB 、 重庆ABB、中山ABB、广州伊林等外企相继建立,一批乡镇企业也迅速崛起,使得变压 器行业的市场竞争日趋残酷。在两网改造接近尾声和中国加入WTO后,变压器行业属 竞争性行业,市场竞争十分残酷。

    (2)管理风险:特变电工和衡阳现代由于经营理念、企业文化背景不同,管理 到位尚需一定时间。

    2、同意公司董事陈震因工作变动原因辞去董事职位,并选举永寿福为公司董事。 (本项决议赞成票代表股数111418538股,占出席本次会议股东所持表决权的 100%, 反对票代表股数0股,弃权票代表股数0股)。

    永寿福简历如下:

    永寿福,男,现年44岁,锡伯族,党员,大学本科学历,现任新疆维吾尔自治区投资 公司总经理,曾任乌鲁木齐石化总厂质监站总工程师,新疆维吾尔自治区计委项目处 处长,新疆维吾尔自治区投资公司副总经理。

    公司本次股东大会聘请有证券从业资格的天阳律师事务所金山律师进行现场见 证,并出具了法律意见书,认为:公司2001年第一次股东大会的召集、召开程序, 出 席本次临时股东大会人员的资格, 本次临时股东大会议案的表决程序均符合法律、 《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《公司章程》的相关规定。

    

新疆特变电工股份有限公司

    2001年2月6日





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