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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

新疆特变电工股份有限公司三届十次监事会决议公告
2003-02-21 打印

    新疆特变电工股份有限公司三届十次监事会于2003年2月17日下午在公司二楼会议室召开,应到监事七人,实到六人,监事林鲁凡授权监事魏玉贵出席会议,并行使相关议案的表决权。

    监事会通过认真的讨论,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了公司二OO二年度财务决算报告;

    2、审议通过了公司二OO二年度关联交易实施情况的报告;

    3、审议通过了公司二OO二年度报告及摘要;

    4、审议通过了公司二OO二年度监事会工作报告;

    公司监事会认为:

    公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作,决策程序合法,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    公司监事会对2002年度财务进行了检查,认为天津五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2002年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司监事会认为公司最近一次募集资金使用发生过变更,变更程序合法。

    公司监事会认为公司2002年度发生的关联交易定价公平合理,未损害上市公司利益。

    5、审议通过了公司第四届监事候选人的议案:

    公司第三届监事会任期将届满,公司监事会推荐王利庆、林鲁凡、朱恩礼、陈伟林为公司第四届监事会候选人,其简历如下:

    王利庆:男,汉,41岁,党员,大专学历,会计师职称,现任新疆恒合股份有限公司财务部部长,曾任新疆昌吉化肥厂财务科科长、深圳惠中化纤股份有限公司财务部工作、新疆广汇厂材股份有限公司财务部部长。

    林鲁凡:男,汉,52岁,党员,本科学历,高级经济师职称,现任新疆维吾尔自治区投资公司资金财务处主任,曾任自治区农业银行,副主任科员,自治区计委主任科员。

    朱恩礼:男,汉,58岁,党员,现任昌吉电业局党委书记,曾任,昌吉电业局纪委书记。

    陈伟林:男,汉,44岁,党员,现任新疆天山投资有限责任公司董事长,曾任昌吉市特种变压器厂技术员,特变贝斯电子仪器设备公司经理,新疆新能源股份有限公司副总经理,昌吉市特种变压器厂厂长。

    以上议案第1、3、4、5项尚需经公司股东大会审议。

    

新疆特变电工股份有限公司

    二OO三年二月十七日





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