新疆特变电工股份有限公司于2002年8月1日在公司二楼会议室召开三届八次董事会会议,应到董事11人,实到董事8人,董事栾永键、董事肖永康委托董事张新出席会议并行使表决权,董事叶军委托董事雷霆出席会议并行使表决权。本次会议由董事长张新主持,公司监事列席会议,会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司二OO二年半年度报告全文及摘要；

    二、审议通过了关于增加对德阳电缆股份有限公司担保额度的议案。

    德阳电缆股份有限公司是公司控股56.94%的控股子公司,公司三届四次董事会会议审议通过了″关于对公司所属控股子公司提供担保的议案″：公司可为所控股子公司银行贷款提供总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内的担保。

    根据公司把主业作大、作精、作强的发展战略,2002年公司拟实施配股,实施″智能化变压器项目″、″超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目″等五个项目,为抓住市场机遇,目前由德阳电缆股份有限公司作为实施主体的″超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目″已开工,土建等技改工程已全面展开,部分设备已定购,由于公司配股募集资金尚未到位,德阳电缆股份有限公司面临资金极度紧缺的局面。为此,公司拟将对德阳电缆股份有限公司的担保额度提高到1.2亿元,此金额包括公司对德阳电缆股份有限公司银行贷款及银行承兑汇票的担保。