本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股票交易价格于2007年6月21日、6月22日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于异常波动。

    在咨询公司第一大股东和公司管理层后,公司董事会特别提示和声明如下：截至目前,公司生产经营情况一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

    本公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司信息披露报纸,本公司发布的信息以在上述报纸及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公告为准。

    请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

    特变电工股份有限公司

    2007年6月22日