特变电工股份有限公司于2007年6月14日以传真方式发出会议通知,于2007年6月19日以通讯表决方式召开了公司2007年临时监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    公司监事会对《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查,认为：《激励计划》确定的激励人员具备《公司法》、《公司章程》等规律、法规和规范性文件的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    特变电工股份有限公司

    2007年6月19日