新疆特变电工股份有限公司(以定简称公司)于二OO二年三月二十五日在公司二 楼会议室召开了三届六次监事会，应到监事七名，实到监事六名，会议由监事会主 席魏玉贵主持，会议审议通过了以下内容：

    一、审议通过了公司二OO二年监事会工作报告：

    监事会认为：公司规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公 司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的无保留意见的审计报告真实的反映了公 司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金投入项目部分进行了变更，变更 程序合法；公司关联交易公平合理，未损害公司利益。

    二、审议通过了公司监事会议事规则；

    三、审议通过了公司二OO一年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司二OO一年年度报告及年度报告摘要；

    五、审议通过了变更公司监事的议案：

    公司监事秦亚辉女士因工作原因，不再担任公司监事职务，推荐陈伟林先生为 公司监事候选人，其简历如下：

    陈伟林：男，43岁，汉族，党员，大专学历，高级经济师，现任昌吉市特种变 压器厂厂长，曾任昌吉市特种变压器厂技术员、昌吉市灭菌设备有限责任公司总经 理、昌吉市特种变压器厂副厂长。

    以上议案第一、二、五项尚需提交公司2001年度股东大会审议。