特变电工股份有限公司于2007年6月1日以传真方式发出会议通知,于2007年6月4日以通讯表决方式召开了2007年第四次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票10票,公司独立董事周小谦因出国原故,未参会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了《特变电工股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》。(详见公司临2007-021号公告,上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.tbea.com.cn)该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

    欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

    特变电工股份有限公司

    2007年6月4日