特变电工股份有限公司于2007年5月15日以传真方式发出会议通知,于2007年5月18日以通讯表决方式召开了2007年第二次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了《给公司控股子公司提供担保的议案》。

    公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行办理的由公司提供担保的6000万元银行贷款部分已到期,部分即将到期,为保证该公司经营所需资金周转,支持其快速稳步发展,公司为该公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元的银行贷款提供最高额连带责任担保。

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为70,522万元,占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元(合并数)的30.25%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为65,200万元,占公司2006年12月31日净资产值的27.97%；公司控股子公司之间互保总额为5,322万元,占公司2006年12月31日净资产值的2.28%。增加对鲁缆公司的担保后,公司及控股子公司对外担保总额为76,522万元,占公司2006年12月31日净资产值的32.83%。

    该项议案同意票11票。

    特变电工股份有限公司

    2007年5月18日