特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特变电工股份有限公司于2007年2月15日以传真方式发出会议通知，于2007年2月25日在公司二楼会议室召开了公司五届四次监事会会议，公司监事敬忠因工作变动原故辞去公司监事职务；本次会议应参会监事4人，实际出席会议监事4人；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求规范运作，决策程序合法，未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务违反国家法律、法规、公司章程或损坏公司利益的行为。

    公司监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司监事会对公司2006年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收购、出售资产行为交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害公司股东的利益特别是公司中小股东的利益。

    公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为公司关联交易均签署了合同或协议，交易价格确定符合市场原则，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害上市公司及其他股东的利益。

    2、审议公司2006年度财务决算报告（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    3、审议通过了公司2006年度报告及年度报告摘要（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    公司监事会及全体监事认为：北京五洲联合会计师事务所对公司的2006年度财务报表进行了审计，并出具了五洲审字[2007]8-188号标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2006年年度报告及摘要按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2005年修订）》以及其他相关通知的要求编制，内容和格式符合要求。

    4、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    5、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    6、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    7、审议通过了2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）；

    8、审议通过了关于变更监事的议案（该项议案同意票4票，弃权票0票，反对票0票）。

    公司监事敬忠先生因工作变动原故，辞去公司监事职务。公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司推荐李长久先生为公司监事候选人。

    李长久先生简历：

    李长久：男、汉族，53岁，党员，大专学历，高级经济师职称，现任新疆投资发展集团有限公司股权运营事务部部长。曾任新疆喀什市计委副主任，喀什市经济技术协作办公室主任，喀什市计委主任兼喀什市经济信息中心主任，新疆维吾尔自治区投资公司综合计划部副主任、项目部主任、债权部主任。

    以上议案尚需提交股东大会审议。

    特变电工股份有限公司

    2007年2月26日