特别提示

    本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、重大事项简述

    公司已就股权激励事宜与有关主管部门进行沟通。

    二、沟通及停牌情况说明

    1、近日公司就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。

    2、公司股票停牌时间：2007年2月5日；公司股票复牌时间：刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日（复牌当日停牌一小时）。

    3、公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚待与有关主管部门进行沟通，因此存在重大不确定性，有关沟通结果，公司将以重大事项沟通结果公告或相关重大事项公告的方式披露。请投资者注意风险。

    特变电工股份有限公司董事会

    2007年2月2日