特变电工股份有限公司于2006年11月21日以传真方式发出会议通知,于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了《向华夏银行乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信业务的议案》。

    公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务,该综合授信业务全部为流动资金贷款额度。

    该项议案同意票11票。

    特变电工股份有限公司

    2006年11月24日