本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议无新议案提交表决；

    ● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况：

    1、现场会议召开时间：2006 年4月17日13：30

    网络投票时间为：2006年4月13日-2006年4月17日期间的交易日,每日9：30-11：30,13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式

    4、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长张新

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况：

    参加本次相关股东会议,以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共11,567人,代表股份288,891,472股,占公司总股本388,199,469股的74.42%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次会议的非流通股股东及股东代理人共12人,代表股份167,796,429股,占公司总股本的43.22%。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次会议的流通股股东及股东代理人共81人,代表股份51,248,753股,占公司流通股股份总数的23.25%,占公司总股本的13.20%。其中：

    (1)参加现场会议的流通股股东及股东代理人共51人,代表股份47,470,123股,占公司流通股股份总数的21.54%,占公司总股本的12.23%；

    (2)董事会通过公开征集投票权共收到30名流通股股东的授权委托书,代表股份3,778,630股,占公司流通股股份总数的1.71%,占公司总股本的0.97%；

    (3)参加网络投票的流通股股东共11,474人,代表股份69,846,290股,占公司流通股股份总数的31.69%,占公司总股本的17.99%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》。方案内容详见2006年3月28日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《特变电工股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    方案投票表决结果：

    代表股份数                   同意股数    反对股数   弃权股数   同意比例%
    出席会议股东代表股份      286,340,031   2,076,458    474,983       99.12
    其中:流通股股东代表股份   118,543,602   2,076,458    474,983       97.89
    非流通股股东代表股份      167,796,429           0          0      100.00

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

    序号                                                      股东名称       持股数   表决结果
    1                                           全国社保基金一零九组合   13,423,024       同意
    2                             中国银行－易方达策略成长证券投资基金    7,769,973       同意
    3                                   中国工商银行－科翔证券投资基金    6,272,443       同意
    4                             中国银行－易方达积极成长证券投资基金    6,109,907       同意
    5                                                 景博证券投资基金    5,810,000       同意
    6                                       交通银行－科瑞证券投资基金    4,380,551       同意
    7                                      申银万国－花旗－UBS LIMITED    3,609,836       同意
    8                         国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司    3,036,158       同意
    9                               中国工商银行－诺安平衡证券投资基金    2,500,000       同意
    10     国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED    2,437,934       同意

    四、律师见证意见

    公司二OO六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由天阳律师事务所杨有陆律师现场见证,并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,认为：本次股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、本次会议的表决程序及方式,符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规则》等规范性文件的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、特变电工股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议记录、决议；

    2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告!

    特变电工股份有限公司董事会

    2006年4月17日