重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    特变电工股份有限公司于2006年4月10日以传真方式发出召开公司2006年第四次临时董事会会议的通知,2006年4月13日以通讯表决方式召开了公司2006年第四次临时董事会会议,应参会董事10人,实际收到有效表决票10份；会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    审议通过了公司关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

    公司定于2006年5月15日(星期一)10：30(北京时间)召开公司2006年第二次临时股东大会,具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2006年5月15日(星期一)10：30(北京时间)；

    2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

    3、会议议题：

    关于公司发行短期融资券的议案

    上述议案内容详见在2006年3月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《特变电工股份有限公司四届十二次董事会会议决议公告》。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2006年4月28日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    (1)登记时间：2006年5月9-12日北京时间10:00-13:30、16:00-19:30；

    (2)登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    (3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司证券投资部

    6、联系方式：

    (1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券投资部

    (2)邮政编码：831100

    (3)联系人：焦海华、君洁

    (4)联系电话：0994-2724766传真：0994-2723615

    7、其他事项：

    会期半天,交通、食宿费用自理。

    特变电工股份有限公司

    2006年4月13日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2006年5月15日召开的2006年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    对《关于公司发行短期融资券的议案》投赞成票( )；反对票( )；弃权票( )；未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

    委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    二OO六年 月 日