新疆特变电工股份有限公司于二OO一年八月八日在公司一楼会议室召开三届四 次董事会,应到董事九名,实到董事六名,三名委托,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议所作决议合法有效。会议由董事长张新主持 ,公司监事列席会议, 会议审议通过了以下内容：

    一、审议通过了关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制 制度；

    二、审议通过了关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案；

    由于会计政策的变更,公司共提取资产减值准备38,506,971.76元, 其中计提固 定资产减值准备为36,957,190.81元（包括公司控股子公司提取减值准备4,601, 502.73元）,计提无形资产减值准备为1,549,780.95%元, 公司按规定采用追溯调整 法进行了调整,共调整2001年期初末分配利润36,284,445.94元。

    三、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要；

    四、审议通过了公司 2001年度中期利润分配预案：中期公司利润不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本；

    五、审议通过了公司对所控股子公司提供担保的议案：

    公司对控股子公司在本公司所拥有权益的范围内提供银行贷款担保, 并且每笔 担保的金额不超过5000万元。