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证券代码:600089 证券简称:特变电工 项目:公司公告

新疆特变电工股份有限公司三届五次监事会决议公告
2001-08-10 打印

    新疆特变电工股份有限公司于二OO一年八月八日在公司二楼会议室召开三届五 次监事会,应到监事七名,实到监事六名,一名委托,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席魏玉贵先生主持,会议审议通过了以下内容:

    一、审议通过了关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制 制度;

    二、审议通过了关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案;

    由于会计政策的变更,公司共提取资产减值准备38,506,971.76元, 其中计提固 定资产减值准备为36,957,190.81元(包括公司控股子公司提取减值准备4,601,502. 73元),计提无形资产减值准备为1,549,780.95元,公司按规定采用追溯调整法进行 了调整,共调整2001年期初末分配利润36,284,445.94元。

    三、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要;

    四、同意公司监事邓放女士由于工作原因,辞去公司监事职务,并推选王利庆先 生为监事候选人,其简历如下:

    王利庆:男,汉族,大专学历,现年38岁,现在新疆恒合投资公司财务部工作。

    此议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

    

新疆特变电工股份有限公司

    二OO一年八月八日





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