特变电工股份有限公司2005年7月15日以传真方式发出会议通知,2005年7月20日公司以通讯表决方式召开了公司2005年第四次临时董事会,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了关于公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与KONCAR互感器有限公司共同投资设立合资公司的议案(本项决议同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。
    内容详见特变电工股份有限公司临2005-020号对外投资公告。
    
特变电工股份有限公司    2005年7月20日