特变电工股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决方式召开了四届六次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案;(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    以上议案尚须提交公司股东大会审议。
    
特变电工股份有限公司    2005年4月4日