特变电工股份有限公司于2005年3月2日以传真方式发出召开公司四届五次监事会的通知,2005年3月10日,公司职工监事郭富财因工作变动原故,辞去公司职工监事的职务；公司职工代表大会推荐孙健同志(简历附后)为公司职工监事。2005年3月12日在公司二楼会议室召开了四届五次监事会,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。其中,亲自出席会议的监事4人,分别为：魏玉贵、朱恩礼、林鲁凡、陈星。监事孙健因工作原因未能出席监事会,委托监事魏玉贵代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席魏玉贵先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    2、审议通过了公司2004年度财务决算报告；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    3、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    4、审议通过了关于变更部分监事的议案；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    公司监事王利庆、陈伟林因工作原故,提出辞去公司监事职务；

    公司对监事王利庆、陈伟林、职工监事郭富财在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

    5、审议通过了公司2005年度关联交易的议案。(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    公司监事会认为：

    公司的关联交易都是因生产经营需要而发生的,分别签署了书面合同,关联交易价格确定符合市场原则。关联交易履行了必要的审议程序,符合有关法律法规的和《公司章程》的规定,公司的关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益。

    上述1、2、4项议案尚须提交公司2004年度股东大会审议通过。

    附：职工监事孙健简历：

    孙健：男,汉,38岁,党员,大专学历,高级经济师职称；现任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长,曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂绒线车间主任、生产科科长、副厂长。