中视传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年6月11日在上海公司本部会议室召开。应到董事9位,实到董事5位；因公务繁忙,公司副董事长赵健、董事张小毛委托董事长吴达审出席会议并代为行使表决权,独立董事谭晓雨、赵燕士委托独立董事徐海根出席会议并代为行使表决权,公司第三届监事会全体成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。会议由吴达审董事长主持,审议通过如下决议：

    经董事长提名,本次会议一致同意聘任卢芳女士担任公司董事会秘书职务;经总经理提名,本次会议一致同意聘任谭湘江先生、许一鸣先生担任公司副总经理职务,聘任柴摇立争女士担任公司总会计师职务。上述人员聘期至2007年1月18日,简历附后。

    特此公告。

    附:简历

    谭湘江先生,1962年10月出生,中共党员,大专,编辑。

    曾担任济南陆军学院通信大队教员、成都军区文化学校教员,1986年1月至1996年12月任中央电视台驻成都军区记者站编辑、记者,退役前任中央电视台成都军区记者站副团职编辑,1997年1月至1997年8月在中央电视台新闻中心工作,1997年9月担任公司影视业务部主任,2001年4月担任公司节目总监,2002年9月兼任北京中视北方影像技术有限责任公司总经理、董事,2003年4月起任公司副总经理,

    许一鸣先生,1959年11月出生,中共党员,大专,经济师。1978年在空军通讯学校服役,曾任空军电讯工程学院学员、干部,1986年12月在无锡广播电视局电台发射部工作,1988年起在中央电视台无锡外景基地工作,任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任,1997年起任公司副总经理、1998年至2001年任公司党委副书记、纪委书记,2001年4月起兼任南海分公司经理。公司第一届、第二届董事会董事。

    柴立争女士,1953年8月出生,中共党员,大专,高级会计师。

    1978年至1988年在北京市东城区副食品公司任工会会计,1988年至1997年在中国国际电视总公司财务科任会计、副科长、科长,1997年4月起任中国电视节目代理公司财务部主任,1999年起兼央视调查咨询中心财务部总监,2001年3月起任公司总会计师。

    卢芳女士,1970年2月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。

    1992年在北京志佳信息咨询公司担任经纪人,1994年至1996年在国泰证券北京营业部交易部任副主管,1996年在中央电视台影视基地集团、无锡中视影视基地股份有限公司筹委会担任办公室秘书,1997年至2000年在中国国际电视总公司任董事会秘书,2000年4月起至今任公司第一、二届董事会秘书。