中视传媒股份有限公司2003年度股东大会决定于2004年6月29日(周二)在山东威海影视城影视之家召开,现根据上海证券交易所《上市规则》有关条例将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2004年6月29日上午9：00时；

    (二)会议地点：中央电视台威海影视城影视之家(山东威海文化中路63号)

    (三)会议主要议程：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    6、审议《关于修改<公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》；

    7、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易的议案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

    10、听取《关于公司2003年度关联交易实施情况的专项报告》。

    上述(1)至(9)项议案已经公司三届三次董事会、三届二次监事会审议通过,决议刊登在2004年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》,详细内容将及时刊载于上交所网站www.sse.com.cn。

    (四)、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年6月9日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

    (五)、会议登记事项：

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    (六)、登记地点：

    上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处

    (七)、登记时间：

    2004年6月21日(周一)上午9时-11时,下午2时？4时

    (八)、注意事项：

    会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

    通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处

    邮政编码：200122

    联系电话：021-68765168

    传真：021-68763868

    联系人：卢芳、刘锋

    特此公告！

    

中视传媒股份有限公司

    二零零四年五月二十五日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股票帐户：

    受托人签名：身份证号码：

    受托日期

    本授权委托书按本格式自制及复印均有效