中视传媒股份有限公司第三届第四次董事会于2004年4月27日上午在无锡大饭店召开。应到董事9位,实到董事7位；因公务繁忙,独立董事徐海根、赵燕士委托独立董事谭晓雨出席并代为行使表决权。公司2名监事及公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、《关于增补公司审计、薪酬与考核委员会成员的议案》；

    根据工作需要,经本次会议讨论,决定增补公司董事兼总经理高小平同志、独立董事谭晓雨为公司审计、薪酬与考核委员会成员。

    3名独立董事对该议案表示同意。

    二、《公司2004年第一季度报告全文》。

    特此公告。