无锡中视影视基地股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月10日上午在无 锡湖滨饭店会议厅举行。大会由副董事长赵万一主持。出席会议的股东( 或股东授 权代表)共109人,代表股份118,973,950股,占公司总股份的70.81％,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

    一、公司1997年度董事会工作报告(同意118,944,950股, 占出席股东代表股份 的99.976％,反对27,100股,占出席股东代表股份的0.0228％,弃权1,900股, 占出席 股东代表股份的0.001597％)

    二、公司1997年度监事会工作报告(同意118,944,950股, 占出席股东代表股份 的99.976％,反对27,100股,占出席股东代表股份的0.0228％,弃权1,900股, 占出席 股东代表股份的0.001597％)

    三、公司1997年度总经理业务报告(同意118,944,950股, 占出席股东代表股份 的99.976％,反对27,100股,占出席股东代表股份的0.0228％,弃权1,900股, 占出席 股东代表股份的0.001597％)

    四、公司1997年度财务决算方案、1998年度财务预算方案(同意118,550,950股, 占出席股东代表股份的99.644％,反对340,700股,占出席股东代表股份的0.286％, 弃权823,000股,占出席股东代表股份的0.069％)

    五、公司1997年度利润分配预案

    本公司1997年度共实现净利润70,801,222.53元,其中1-5月净利润11,457,502 .07元已依法转入资本公积金,其余部分在提取10％法定公积金、10％公益金、5 ％ 任意公益金后,本年度可供股东分配的利润为44,507,790.34元, 本公司董事会拟按 1997年期末总股本168,000,000股计,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税), 剩余7,547,790.34元,结转下年分配。(同意118,362,950股,占出席股东代表股份的 99.486％,反对573.000股,占出席股东代表股份的0.482％,弃权38,000股,占出席股 东代表股份的0.032％)

    六、公司1998年度增资配股预案

    1、配股比例

    本次配股以公司1997年6月16日上市时的总股本16800万股为基数,以每10股配 售3股的比例向全体股东配售,总计可配售5040万股,其中发起人股东可配售3540万 股,社会公众股股东可配售1500万股。

    2、配售价格:暂定为每股7-12元。

    3、募集资金投向:

    在广东南海投资建设高科技影视拍摄基地。

    4、本次配股决议的有效期为1997年年度股东大会通过之日起一年。(同意118 ,574,550股,占出席股东代表股份的99.664％,反对187,900股,占出席股东代表股份 的0.158％,弃权211,500股,占出席股东代表股份的0.178％)

    七、授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜(同意118,538,750股, 占出席 股东代表股份的99.634％,反对383,800股,占出席股东代表股份的0.323％,弃权51 ,400股,占出席股东代表股份的0.0431％)

    八、同意按《上市公司章程指引》要求修改的《公司章程》(同意118,865,650 股,占出席股东代表股份的99,909％,反对36,700股,占出席股东代表股份的0.031％, 弃权71,600股,占出席股东代表股份的0.060％)

    九、同意投资1亿元人民币建设少儿节目制作景区(同意118,896,150股,占出席 股东代表股份的99.935％,反对43,600股,占出席股东代表股份的0.037％,弃权 34 ,200股,占出席股东代表股份的0.029％)

    十、同意陆建明因工作调动辞去监事职务及增补周益平(职工代表 )、吴晓东( 职工代表)为监事(同意118,946,350股,占出席股东代表股份的99.977％,反对3,700 股,占出席股东代表股份的0.003％,弃权23,900股,占出席股东代表股份的0.020％)

    十一、同意续聘无锡公证会计师事务所及众鑫律师事务所、正太律师事务所(同 意118,922,950股,占出席股东代表股份的99.957％,反对49,100股,占出席股东代表 股份的0.041％,弃权1,900股,占出席股东代表股份的0.002％)

    十二、公司职工住房补贴实施办法(同意118,628,550股, 占出席股东代表股份 的99.710％,反对238,900股,占出席股东代表股份的0.201％,弃权106,500股, 占出 席股东代表股份的0.090％)

    特此公告

    附:周益平、吴晓东简历

    周益平:男,1963年5月出生,中专文化,1985年2月入党,曾任步兵一九九师班长、 排长、副连长、连长、参谋,1991年9月转业至无锡外景基地任人事保卫科副科长, 唐城人事保卫科科长、办公室主任。现任唐城办公室主任、唐城工会主席。

    吴晓东:男,1963年12月出生,大专文化,1984年12月入党, 曾任南京空军政治部 文工团演奏员,南京军区前线歌舞团演奏员,无锡炮九师(83421部队)干事、指导员 ,1995年9月转业到无锡太湖影视城经营管理部任管理员,现任水浒城演出部经理。