中视传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年1月19日下午在北京梅地亚中心第三会议室召开。应到董事9位,实到董事8位;因公务繁忙,独立董事赵燕士委托赵健董事出席会议并代为行使表决权,公司第三届监事会全体成员及公司董秘卢芳列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。会议一致通过如下决议:
    本次会议选举吴达审先生为第三届董事会董事长,赵健先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。
    特此公告。
    
中视传媒股份有限公司    董事会
    二零零四年一月十九日