中视传媒股份有限公司第二届第二十二次董事会于2003年10月29日上午在北京五棵松影视之家召开。应到董事14位,实到董事13位；因公务繁忙,董事韩春来委托董事冷敏述出席并代为行使表决权。中央电视台副台长李晓明、4名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2003年第三季度报告全文》；

    独立董事徐海根对该议案表示同意。

    二、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    根据公司实际需要,拟对《中视传媒公司章程》有关条款进行修改,具体如下：

    1、原第九十三条：董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事二人。

    现拟修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。

    2、原第一百四十五条：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

    现拟修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

    独立董事徐海根对该议案表示同意。

    本议案需提交公司2003年临时股东大会审议通过。

    特此公告。