中视传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2003年4月4日下午在北京五棵松影视之家召开。应到监事5名,实到4名。监事会主席张海鸽因公无法出席,委托杨沛德监事召集会议并代为行使表决权。会议审议通过如下决议：

    一、《公司2002年度监事会工作报告》；

    二、《关于职工住房补贴会计处理的议案》；

    三、《关于中科红叶项目提取坏帐准备的议案》；

    四、《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算草案》；

    五、《公司2002年度利润分配预案》；

    六、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》

    七、《公司2002年度报告正文及摘要》。

    2002年度,面对激烈的市场竞争,通过全体员工扎实有效的努力,中视传媒的经营业绩保持了相对稳定,管理水平得到了相对提高。监事会认真审议了公司2002年度的经营情况和管理工作,认为：

    1、报告期内,公司监事会根据有关法律法规和公司章程的规定,列席了各次董事会会议,并参加了公司各次股东大会。公司监事会对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况以及公司高级管理人员执行职务情况以及公司内部控制制度进行了监督,认为：公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司董事会2002年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和本公司章程及其他有关法规进行规范运作,经营决策合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,公司内控机制比较健全；未发现公司董事、高管人员执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    2、报告期内,公司监事会经检查公司财务制度和财务状况,认为：公司财务制度比较健全,财务运作正常；北京信永中和会计师事务所对公司2002年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,意见准确、可信,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内,1999年度4000万元配股募集资金的延续使用情况正常,其变更投向经公司2000年度股东大会批准,决策程序合法,并进行了充分披露和公告。

    4、报告期内,公司未收购或出售资产,不存在内幕交易。

    5、2002年度公司关联交易公平,以市场公允价格为定价依据,严格按照有关规定,遵循公平、公正原则,履行交易程序,并及时披露,无损害股东权益或本公司利益的行为发生。

    6、经二届董事会十五次会议通过并报2002年第一次临时股东大会批准,公司2002年度经营计划出现调整,符合当时经营环境变化的需要,依据较充分,决策程序合法。在经营班子的努力下,公司通过开源节流、减员增效的有力措施,有效控制了成本费用的增加,2002年第四季度的经营状况有所改善,与中央电视台的七部剧版权交易在年前顺利完成年初预算,为整体的经营业绩改善起到积极作用,切实维护了全体股东和公司的利益。为此公司于2003年1月及时披露了2002年度业绩预测调整公告,做到及时、准确、真实,保障了广大股东特别是中小股东的知情权。

    特此公告。