中视传媒股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月20日上午在北京五棵松影视之家召开。本次股东大会出席股东及股东代表12人,代表股份158815930股,占公司总股本的67.0873%,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴达审董事长主持,以记名投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、《关于改选公司董事的议案》；

    经本次会议批准,选举庞建为公司董事,任期至2003年12月18日。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    二、《关于调整公司2002年度财务预算的议案》；

    根据公司上半年经营情况,由于公司影视业务下滑,在认真总结目前公司经营方面所面临的各种不利因素、及时调整经营战略的同时,公司调整2002年度财务预算,预计公司2002年度主营业务收入比去年同期下降20%,主营业务成本比去年同期下降10%,公司2002年末有可能出现亏损。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    根据公司发展需要并经本次会议批准,决定对公司营业范围增项如下：

    (1)增加“设计、制作、发布、代理各类广告业务”；

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    (2)增加“文化经纪” 以工商核准为准 。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    四、《关于确定公司董事津贴的议案》；

    经本次会议批准,董事津贴定为每人每月人民币2500元整 含税 ,公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    五、《关于确定公司监事津贴的议案》

    经本次会议批准,监事津贴定为每人每月人民币2500元整 含税 ,公司将按国家有关规定代扣税款。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    六、《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》；

    为确保独立董事有效行使职权,修改公司独立董事制度相关内容如下：

    原文：独立董事应有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。每一位独立董事每年为公司工作的时间不应少于45个工作日。本公司的独立董事兼任其它上市公司的独立董事最多不超过2家。

    现修改为：独立董事应有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。每一位独立董事每年为公司工作的时间不应少于45个工作日。本公司的独立董事兼任其它上市公司的独立董事最多不得超过3家。

    同意158815930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    公司聘请的法律顾问上海通力律师事务所秦悦民律师出席并见证了本次临时股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为本公司2002年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,会议审议了董事会提出的全部议案,以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,会议表决程序和表决方式符合有关规定,表决结果合法有效。

    本次临时股东大会由无锡公证处人员到会,并已对到会股东人数和代表股份的有效性及会议各项决议做出公证,会议形成的决议有效。

    特此公告