每日必读中视传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年8月15日上午在北京五棵松影视之家召开。应到董事15位,实到董事10位；因工作繁忙,常务副董事长赵健委托董事冷敏述,董事崔屹平、独立董事徐海根委托董事刘桂芝,董事韩立新委托董事赵万一出席并代为行使表决权；因身体原因,独立董事徐鸭江委托董事长吴达审出席并代为行使表决权。4名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：
一、《公司2002年半年度报告及摘要》
二、《关于调整公司2002年度财务预算的议案》
由于公司影视业务下滑,根据公司上半年经营情况,在认真总结目前公司经营方面所面临的各种不利因素、及时调整经营战略的同时,公司决定调整2002年度财务预算,预计公司2002年度主营业务收入比去年同期下降20%,主营业务成本比去年同期下降10%,公司2002年末可能出现亏损。
三、《关于修改＜公司章程＞的议案》
根据公司发展需要并结合公司实际情况,拟对《公司章程》第十三条进行修改,具体如下：
原第十三条：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品 黄金制品除外 销售。
现拟对公司营业范围增项,增加“设计、制作、发布、代理各类广告业务”以及“文化经纪”（以工商核准为准）。
四、《关于确定公司董事津贴的议案》
为促进公司规范运作,保证公司经营管理工作的顺利进行,充分发挥董事会全体成员的集体智慧,并按照监管部门的有关规定,给予董事适当的津贴,董事津贴拟定为每人每月人民币2500元整（含税）,公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。
五、《关于修改公司独立董事制度的议案》
为确保独立董事有效行使职权,拟修改公司独立董事制度相关内容如下：
原文：独立董事应有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。每一位独立董事每年为公司工作的时间不应少于45个工作日。本公司的独立董事兼任其它上市公司的独立董事最多不得超过2家。
现拟修改为：独立董事应有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。每一位独立董事每年为公司工作的时间不应少于45个工作日。本公司的独立董事兼任其它上市公司的独立董事最多不得超过3家。
以上第二、三、四、五项议案需提交公司2002年第一次临时股东大会审议。
六、《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》
经讨论,本公司2002年第一次临时股东大会决定于2002年9月20日（周五）在北京召开,有关事项如下：
（一）会议时间：2002年9月20日9：00时；
（二）会议地点：北京五棵松影视之家
（三）会议主要议程：
1、审议《关于改选公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司2002年度财务预算的议案》；
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
4、审议《关于确定董事津贴的议案》；
5、审议《关于确定监事津贴的议案》；
6、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；
（四）、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2002年9月13日（周五）下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件）,该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师、公证人员及董事会邀请的其他人员。
（五）、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书 格式附后 、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（六）、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
（七）、登记时间：
2002年9月16日（周一）上午9时-11时,下午2时—4时
（八）、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763888-1111
联系人：卢芳、刘锋
特此公告
中视传媒股份有限公司董事会
二零零二年八月十五日
