中视传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年8月15日上午在北京五棵松影视之家召开。应到监事5位,实到监事4位。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2002年半年度报告及摘要》

    二、《关于确定公司监事津贴的议案》

    为促进公司规范运作,保证公司经营管理工作的顺利进行,确保监事会有效行使职权,勤勉尽责,并按照监管部门的有关规定,给予监事适当的津贴,监事津贴拟定为每人每月人民币2500元整（含税）,公司将按国家有关规定代扣税款。

    该议案需提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    特此公告