中视传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年6月27 日上午在无 锡召开。应到董事15位,实到董事11位；因工作繁忙,董事王刚健、韩春来委托董事 赵万一,董事黄艳蓉委托董事韩立新,董事张小毛委托董事冷敏述出席并代为行使表 决权。5名监事及本公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及 本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、《关于中视传媒建立现代企业制度的自查报告》；

    根据中国证监会（2002）32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建 立现代企业制度检查的通知》要求, 公司就建立现代企业制度事项形成了《中视传 媒股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》,并经董事会审议通过。

    二、《关于董事会各专业委员会的人员组成的议案》；

    根据《上市公司治理准则》有关规定, 本次会议将原董事会投资委员会更名为 战略委员会,同时成立了董事会提名委员会和审计、薪酬与考核委员会。 按照各专 业委员会的实施细则,经董事长提名,本次会议选举吴达审、赵健、崔屹平、赵万一 和徐鸭江（独立董事）为战略委员会成员,选举徐鸭江、 吴达审和徐海根（独立董 事）为提名委员会成员,选举徐海根、王刚健和徐鸭江为审计、 薪酬与考核委员会 成员。

    三、《关于建立〈对投资企业的管理控制制度〉的议案》；（详细内容参见上 交所网站www.sse.com.cn）

    四、修改后的《总经理工作细则》；

    五、《关于批准公司与中央电视台签署南海影视城资产租赁经营协议的议案》；

    我公司投资拥有的南海影视城资产占用中央电视台的土地, 虽然上市之初我公 司与中央电视台签署的节目包销意向书已到期终止, 鉴于南海影视城仍在持续经营 中,为了进一步规范运作,经协商, 中央电视台拟委托我公司管理经营其在南海影视 城投资形成的资产,土地资产11000万元（约1500亩）以及道路786万元、 附属设施 498万元、宿舍480万元,共计12764万元；租赁期限三年,到2004年12月31日止,并免 收三年的租赁费用,由我公司自主经营、自负盈亏。 本次会议批准公司与中央电视 台签署南海影视城资产租赁经营协议书。鉴于本次交易属关联交易,5名关联董事回 避表决,9名董事通过本议案,1名董事弃权。公司将按《上市规则》有关规定, 在正 式签署协议后及时公告。

    六、《关于聘请通力律师事务所的议案》；

    我公司原聘任北京众鑫律师事务所为本公司提供法律咨询服务, 随着公司迁址 上海浦东,为便于开展公司业务,提高工作效率,经本次会议审议通过,聘请通力律师 事务所作为公司常年法律顾问。

    七、通报事项：

    1、《关于中央电视台停止与公司进行〈人物〉栏目合作的通报》

    日前中央电视台社教节目中心正式发文函告公司, 由于社教节目中心在制作经 费等方面发生一些变化,自2002年7月1日起社教节目中心不再与我公司续签《人物》 原有协议；自2002年7月 1日起将继续使用由我公司为《人物》栏目所投入的设备, 原则上使用期不少于四年。

    2、《关于公司与王和平债务纠纷一案进展的通报》

    我公司与王和平债务纠纷一案,北京市高级人民法院于四月下旬做出终审判决。 根据（2002）高民终字第174号民事判决书 ,北京市高级人民法院驳回王和平上诉, 维持一审判决,一审判决详细内容参见刊登于2001年12月24日《上海证券报》、 《 证券时报》的公司重大事项公告。由于北京东方红叶广告有限公司及其股东孟金枝、 王和平至今仍拒不遵照终审判决履行, 我公司于六月向北京市第一中级人民法院申 请给予强制执行, 要求北京东方红叶广告有限公司偿还我公司股权转让款及滞纳金 共22266875元、资金占用费并滞纳金135625元,要求孟金枝、 王和平对该债务以个 人资产承担连带保证责任,要求北京东方红叶广告有限公司、孟金枝、 王和平偿还 一审案件受理费104516元。北京市第一中级人民法院日前发布通知,决定立案执行。

    公司将积极努力做好债务收回工作, 并按有关规定及时向广大投资者披露工作 进程。

    特此公告