中视传媒股份有限公司第二届第十二次董事会于2002年4月28 日上午在无锡召 开。应到董事15位，实到董事8位；因公务出差，董事赵健、张小毛、 韩立新委托 董事冷敏述，董事崔屹平委托董事刘桂芝，董事王刚健、黄艳蓉、韩春来委托董事 赵万一出席并代为行使表决权。5 名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持， 审议通过如下决议：

    一、《公司2002年第一季度报告》；

    二、《公司2002年财务预算草案》；

    随着传媒行业的重组并构，公司面临着越来越激烈的市场竞争。由于政策因素， 2002年古装剧目的生产数量受到一定限制，多种因素致使公司影视业务竞争加剧， 利润空间减少，毛利率降低，预计公司2002年度主营业务收入增长10％左右，主营 业务成本增长14％左右。

    三、《董事会各专门委员会实施细则》；

    四、《公司关联交易决策制度》；

    五、《公司信息披露管理制度》；

    六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司2001年度年报审计单位为北京信永中和会计师事务所，公司拟续聘该事务 所担任2002年度年报审计单位，拟支付其2002年度报酬36万元（包括子公司），并 承担审计期间审计人员差旅费。独立董事出具的意见附后。

    七、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    八、《关于公司贷款总额控制在5亿元的议案》；

    以上二、四、六、七、八项议案需提交公司股东大会审议通过后执行；三、四、 五、七项议案的详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    九、经讨论，本公司2001年度股东大会决定于2002年5月30日在广东南海召开， 有关事项如下：

    （一）会议时间：2002年5月30日9：00时；

    （二）会议地点：广东南海松岗镇

    （三）会议主要议程：

    （1） 审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    （2） 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    （3） 审议《公司2001年度总经理业务报告》；

    （4） 审议《公司2001年度利润分配方案》；

    （5） 审议《公司2002年财务预算方案》；

    （6） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （7） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    （8） 审议《公司关联交易决策制度》；

    （9） 审议《关于公司贷款总额控制在5亿元的议案》。

    （四）、出席会议对象：

    1. 公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2. 2002年5月20日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股 东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件）， 该股东代理人不必是公司的股东；

    3. 公司聘请的律师、公证人员及董事会邀请的其他人员。

    （五）、会议登记事项：

    1. 法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    2. 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书( 格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记， 异地股东可以 在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    （六）、登记地点：

    江苏无锡漆塘1号本公司董事会秘书处

    （七）、登记时间：

    2002年5月24日（周五）上午9时－11时，下午2时—4时

    （八）、注意事项

    会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    通讯地址：江苏无锡漆塘1号中视传媒董事会秘书处

    邮政编码：214081

    联系电话：0510－5555168

    传 真：0510－5555168

    联 系 人：卢芳、刘锋

    特此公告。

    

中视传媒股份有限公司

    董 事 会

    二零零二年四月二十八日