中视传媒股份有限公司第二届第十一次董事会于2002年3月30 日上午在无锡召 开。应到董事15位,实到董事11位,董事王刚健、黄艳蓉、韩立新委托董事赵万一、 董事张小毛委托董事赵健出席并代为行使表决权。5 名监事及本公司高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董 事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2001年度董事会工作报告》；

    二、《公司2001年度总经理工作报告》；

    三、《公司2001年度财务决算报告》；

    四、《公司2001年度利润分配预案》；根据北京信永中和会计师事务所出具的 标准无保留意见的审计报告,本公司2001年度共实现净利润26,822,116.43元, 在提 取10%法定公积金、10%公益金、5%任意公积金后,加上以前年度结转的利润12,562 ,221.09元,本年度可供股东分配的利润为32,678,808.42元。

    公司2001年度利润分配预案为：以2001年度期末总股本236,730,000股计,向全 体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）,共计派送16,571,100元。尚余未分配利 润16,107,708.42元,结转以后年度进行分配。考虑到公司长远发展, 本次不实施资 本公积金转增股本。此议案需提交公司2001年度股东大会审议。

    五、《公司2002年度利润分配政策及公积金转增股本政策》

    1、公司拟在2002年结束后分配利润一次；

    2、2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于10%；

    3、2001年度的未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；

    4、分配主要采用派现的方式,现金股息占股利分配的比例不少于50%。 具体分 配方案将根据公司的实际情况而定。

    5、2002年度公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定, 如果转增 , 则 2002年度转增次数不多于1次,转增比例不超过10转3。2002年度结束后,公司董事会 将根据上述利润分配政策和公司实际情况提出具体分配方案, 提交年度股东大会审 议表决。公司董事会根据公司实际情况确定分配政策。

    六、《公司2001年度报告正本及摘要》

    召开公司2001年度股东大会的时间和议案另行通知。

    特此公告。