中视传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议于2001年11月19日下午在北京 召开。4位监事出席会议,杨沛德监事因公出差, 委托监事会主席张海鸽女士出席并 代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。会议由监 事会主席张海鸽女士主持,审议通过如下决议：

    一、《关于推举公司独立董事候选人的议案》；

    二、《监事会议事规则》；

    三、《关于独立董事津贴制度的议案》；

    鉴于全球经济环境发生很大变化,全球股市尤其是IT技术股持续下跌,国内A 股 市场的大幅下挫也影响到已上市和拟发行上市的软件及系统集成公司, 因此公司董 事会认为以本公司自有资金3500万元投资参股该公司,占该公司增资后总股本35%的 最初决定,已不能适应当前市场情况的变化,尽管公司对项目进行深入论证, 并制定 防范风险措施,但该项目在较大程度上存在投资风险及投资收益的不可预测,董事会 表决决定终止投资该项目,以对投资者负责避免可能发生的风险。经认真讨论,与会 监事一致同意董事会的决定,终止投资该项目能更好地维护公司利益,保护全体投资 者权益。

    特此公告