无锡中视影视基地股份有限公司于2001年8月14 日在公司会议室召开了第二届 董事会第七次会议,公司12名董事（含委托）出席,1名董事因公缺席,公司4名监事、 副总经理高小平、总会计师柴立争、董事会秘书卢芳、节目总监谭湘江、总经理助 理陈国清、张健峰列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。 会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、 公司2001年中期报告及摘要；

    二、 公司2001年中期利润分配预案；

    本公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、《关于做好后续四项资产减值准备的议案》；

    四、《关于追溯调整固定资产减值准备的议案》；

    按财政部2001《企业会计制度》有关规定, 如果公司的固定资产实质上已经发 生了减值,应当计提减值准备。根据这一会计政策变更,我公司对现有金额较大、使 用年限较长固定资产进行清查,并按固定资产减值准备应按单项资产计提的原则,共 清理出应全额计提减值准备的固定资产19项,原值1,292,938.88元、已提折旧 315 ,647.61元、净值977,291.27元。固定资产减值准备可采用追溯调整法进行处理,将 固定资产净值977,291.27元计入以前年度损益,并调整2000年初留存收益。

    五、《关于短期投资跌价准备核销的议案》；

    根据公司二届五次董事会关于最终解决3500万元短期投资事宜的决议, 本公司 向无锡众事投资服务有限公司追要本公司的3500万元短期投资款。

    无锡中证会计师事务所于2001年5 月对无锡众事投资服务有限公司作出清算审 计报告,该公司共有净资产774,017.82元,在依法履行了有关公司清算的法定程序后, 将其所有剩余资产全部转归本公司所有,共还回货币资金23,043,643.31元,尚有11 ,956,356.69元未能偿还。无锡众事投资服务有限公司未能偿还的短期投资款部分, 应记入本公司当年亏损11,956,356.69元,但由于2000年本公司已提取短期投资跌价 准备8,918,459.39元,因此进入本公司2001年当期损失为3,037,897.30元。

    六、修改后的《公司财务管理制度》；

    　　随着公司新的管理体制的确立,为进一步建立健全企业内部财务管理制度, 加强公司财务管理与财务控制,根据建立现代企业制度的要求和公司的实际情况,本 次会议审议通过了修改后的《公司财务管理制度》。

    七、《关于变更公司股票简称的议案》；

    经公司2000年度股东大会批准,并经江苏省工商行政管理局核准,本公司名称变 更为中视传媒股份有限公司,经营范围变更为：影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄 （电影除外）、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁,高清晰度影视技术、宽 带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,房地产开发,科学技 术服务,室内外装饰,物业管理,投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品(金银制 品除外)销售。”；本公司股票简称变更为中视传媒。

    八、《关于投资购买租赁设备的议案》；

    1、为大力发展公司影视业务 ,根据中央电视台新开播第十套节目的制作要求, 经本次会议批准,公司投资购买价值3300万元的视音频编辑系统一套,出租给中央电 视台社教中心。

    2、中央电视台目前正在积极筹备定位为“中国西部频道”的第十二套节目,频 道开播日期为2002年1月1日。为积极开拓频道资源,经本次会议批准,公司将投资购 买2200万元的影视设备,加上公司调配的价值1000万元自有设备,出租给中央电视台 社教中心。

    鉴于本议案涉及关联交易,按上海证券交易所有关规定和本公司章程,1 名董事 回避表决。

    上述两项份设备租赁协议将于近日签署,公司将依法认真履行信息披露义务。

    九、《关于解决北京东方红叶广告有限公司所欠2000万元股权转让金债务的议 案》；

    根据公司一届十二次董事会决议, 我公司与北京东方红叶广告有限公司签订了 股权转让协议,将我公司持有的北京中科红叶电子科技有限公司50％的股权以 2500 万元的转让价转让给北京东方红叶广告有限公司,该公司同时支付我公司639375 元 资金占用费。截止今日, 北京东方红叶广告有限公司受让北京中科红叶电子科技有 限公司股权的工商行政变更登记手续已经完成, 但北京东方红叶广告有限公司仅向 我公司支付了500万元, 其余一直拖欠不付 , 并有多次承诺还款的保证均未兑现。 2001年4月5日,北京东方红叶广告有限公司再次书面承诺将于2001年7月30日之前偿 还全部股权转让债务,其股东王和平、 孟金枝二人分别以其个人名下的全部资产为 北京东方红叶广告有限公司的股权转让债务提供了不可撤销的连带责任担保。至此, 北京东方红叶广告有限公司仍欠我公司20,639,375元债务, 以及自逾期付款当日开 始每日10319元的滞纳金,亦未能提供在法律上和资产价值能够抵债的有效资产。

    有鉴于此,经审议,本次会议决定及早采取法律行动, 对北京东方红叶广告有限 公司及其股东提起诉讼, 请求人民法院判令北京东方红叶广告有限公司及其股东偿 还全部股权转让债务及滞纳金,以维护我公司合法权益,减少投资者的损失。

    十、《关于撤消公司证券投资部的议案》；

    根据公司建立新的组织架构的进展,经公司二届四次董事会审议通过,公司投资 设立中视汇达投资管理有限公司已于近期经工商部门批准成立,负责公司资本运作、 股权投资等业务,其工作人员也是由原公司证券投资部人员构成。 根据专业化分工 的原则,为避免相关职能的重复设置和人员的双重聘用,经本次会议研究, 决定撤销 公司证券投资部。

    特此公告。