无锡中视影视基地股份有限公司于2001年8月14 日下午在公司会议室召开了第 二届董事会第五次会议。公司4名监事出席,监事会主席张海鸽因公务繁忙, 授权杨 沛德监事召集本次会议,公司总经理崔屹平、总会计师柴立净、 董事会秘书卢芳列 席会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。 会议审议通过如下决 议：

    一、 公司2001年中期报告及摘要；

    二、 公司2001年中期利润分配预案；

    本公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、《关于做好后续四项资产减值准备的议案》；

    四、《关于追溯调整固定资产减值准备的议案》；

    五、《关于短期投资跌价准备核销的议案》；

    监事会认为：公司建立了完整、合理的内部控制制度, 计提资产减值准备符合 《企业会计制度》,董事会决议程序合法,依据充分。

    六、《关于解决北京东方红叶广告有限公司所欠2000万元股权转让金债务的议 案》；

    七、《关于撤消公司证券投资部的议案》；

    监事会认为：自本届董事会换届至2001年中期报告期止, 公司董事会能认真执 行股东大会决议,按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作,程序合法；经营 班子履行勤勉诚信义务,在董事会授权和《公司章程》规定的范围内履行职责,行使 职权,努力拓展经营业务,公司业务稳定发展,内部控制制度进一步健全落实；董事、 经理和其他高级管理人员遵纪守法,执行公司职务时没有发现违反法律、法规、 《 公司章程》或损害公司利益的行为。公司财务、会计制度健全,财务管理规范,有关 会计准则已按国家新的会计执行执行,符合国家的有关规定。报告期内公司未收购、 出售资产,不存在内幕交易、损害股东权益和公司资产流失现象。 公司董事会认真 履行信息披露义务,关联交易公平、合理,程序合法, 没有损害本公司的利益或侵害 股东权益。

    特此公告。