无锡中视影视基地股份有限公司二零零一年第一次临时股东大会于2001年8 月 13 日在无锡唐城召开。 出席会议的股东 ( 或股东授权代表 ) 13 人， 代表股份 158812070股，占公司总股份的67.09％，符合《公司法》与公司章程的规定。公司 按照《公司法》和公司章程履行通知义务，会议召开合法有效。会议由吴达审董事 长主持，以记名方式投票表决，审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    1、 《公司章程》第十二条现修改为：“公司的经营宗旨：按照国际惯例和规 范的股份公司运作模式，以社会效益为准则，以经济效益为中心，以科技进步为动 力，以现代管理为手段， 以本公司所拥有的影视城、 中央电视台建设的各影视基 地为依托，充分发挥公司资金、品牌、以及机制、技术设备综合配套服务等资源优 势，进行影视拍摄、节目制作，在为中央电视台及国内外影视界提供影视节目拍摄 制作服务的同时，发挥影视拍摄基地的旅游和其他功能，促进公司业务及规模迅速、 健康、稳定地发展，从而为全体股东的投资提供合理丰厚的回报。”

    2、《公司章程》第十三条现修改为：“经公司登记机关核准， 公司的经营范 围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄(电影除外)、电视剧节目制作、销售经 营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的 开发及相关的信息服务，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投 资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品(金银制品除外)销售。”

    3、《公司章程》第一百六十八条现修改为：“公司指定《上海证券报》、 《 证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

    同意158812070股，占出席会议股数的100％。

    公司聘请的法律顾问北京众鑫律师事务所刘潇律师出席并见证了本次股东大会 的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本公司2001年第一 次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定，出席会议人员资格 合法有效，会议审议了董事会提出的全部议案，以书面记名的投票方式进行表决并 获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，会议的表决程序和表决方式符 合有关规定，表决结果合法有效。

    本次临时股东大会由无锡公证处人员到会，并已对到会股东人数和代表股份的 有效性及会议各项决议做出公证，会议形成的决议有效。

    特此公告。