无锡中视影视基地股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年7月4日上午 在北京召开。13位董事出席了会议,监事会全体成员及本公司副总经理刘俊杰先生、 高小平先生、总会计师柴立争女士、节目总监谭湘江先生、总经理助理陈国清先生、 张健峰先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议 由董事长吴达审先生主持,审议通过如下决议：

    一、《关于修改公司章程的议案》；

    原第十二条：公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式, 以 社会效益为准则,以经济效益为中心,以科技进步为动力,以现代管理为手段,以本公 司所拥有的影视城及中央电视台建设的各影视基地为依托, 在为中央电视台及国内 外影视界提供服务的同时,发挥影视拍摄基地的旅游和其他功能,促进公司业务及规 模迅速、健康、稳定地发展,从而为全体股东的投资提供合理丰厚的回报。

    现修改为：公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式, 以社 会效益为准则,以经济效益为中心,以科技进步为动力,以现代管理为手段,以本公司 所拥有的影视城、中央电视台建设的各影视基地为依托,充分发挥公司资金、品牌、 机制、技术设备、以及综合配套服务等资源优势,进行影视拍摄、节目制作,在为中 央电视台及国内外影视界提供影视节目拍摄制作服务的同时, 发挥影视拍摄基地的 旅游和其他功能,促进公司业务及规模迅速、健康、稳定地发展,从而为全体股东的 投资提供合理丰厚的回报。

    原第十三条：经公司登记机关核准, 公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、 经营,影视设备租赁,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,投资咨询、 信息服务,艺术表演,百货、工艺美术品（金银制品除外）销售。

    现修改为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、 经 营,影视拍摄、节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字 信息技术、网络系统集成的技术开发、信息服务,房地产开发,科学技术服务, 室内 外装饰,物业管理,投资咨询,艺术表演,百货、工艺美术品（金银制品除外）销售。

    原第一百六十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公 告和其他需要披露信息的报刊。

    现修改为：公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需 要披露信息的报刊。

    此议案需提交股东大会审议通过。

    二、《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》

    （一）会议时间：2001年8月13日上午9：00（会议半天）；

    （二）会议地点：无锡唐城公司会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《关于修改(公司章程)的议案》；

    （四）出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年7月31日（周二）下午上海证券交易所交易结束后, 在上海证券中央 登记结算公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。 股东本人如不能出 席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件）,该股东代理人不必 是公司的股东；

    3、公司聘请的律师、公证人员及董事会邀请的其他人员。

    （五）会议登记事项：

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、 授权代理还须持有授权委托书 （格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记, 异地股东可 以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    （六）登记地点：

    江苏无锡漆塘1号（唐城内）本公司

    （七）登记时间：

    2001年8月6日（周一）上午9时-11时,下午2时-4时

    （八）注意事项

    会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

    通讯地址：江苏无锡漆塘1号中视股份董事会秘书处

    邮政编码：214081

    联系电话：0510-5555168

    传真：0510-5555168

    联系人：卢芳

    特此公告