无锡中视影视基地股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年5月29 日在 山东威海影视之家召开,公司13名董事出席,中央电视台副台长李晓明、公司全体监 事、本公司副总经理刘俊杰、高小平,总会计师柴立争、董事会秘书卢芳、 总经理 助理陈国清、张健峰列席会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。 会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于最终解决3500万元短期投资事宜的议案》；

    关于无锡众事投资服务有限公司所欠本公司3500万元短期投资款一事, 目前已 过2001年4月30日,而无锡众事投资服务有限公司无力归还该笔投资款,于2001年5月 29日向本公司请求在其进行清算后,以其剩余的全部资产偿还本公司债务,并提交了 无锡中证会计师事务所有限公司于2001年5月17日出具的《清算审计报告》(锡中会 专审[2001]第36号)。根据该报告显示,截止到2001年4月30日,无锡众事投资服务 有限公司总资产为38285918.21元,净资产为795273.21元,在其股票帐户中拥有的股 票总市值为15476414.25元,资金收益为2486456.45元。

    鉴于上述事宜,本公司董事会决定,在该公司依法履行有关公司清算的法定程序 后,其所有剩余资产转归本公司所有,用以偿还本公司债务。同时, 无锡众事投资服 务有限公司未能偿还的短期投资款部分记入本公司当年亏损。

    二、审议通过《关于投资北京金泰多方位信息安全技术有限责任公司的议案》；

    为加快公司在高科技信息产业的发展,本公司董事决定以公司自有资金3500 万 元投资参股北京金泰多方位信息安全技术有限责任公司。

    北京金泰多方位信息安全技术有限公司是注册在北京中关村国家高新技术产业 区内的高新技术企业,注册资金1000万元人民币,主营信息系统安全技术产品研发、 信息安全系统服务和信息安全系统集成。该公司目前是北京市唯一一家电子信息载 体“三定点(定点制造、定点维修、定点销毁)”单位,技术力量雄厚,不仅承担了中 国电信和中国移动的业务相关加密系统等任务,还承担了光大银行、 北京证券交易 中心、国家技术监督局全国组织机构代码管理中心网络安全系统等大型项目。该公 司已进入快速成长期,为实现快速腾飞,计划扩股融资引入战略合作者。

    经本次董事会审议,一致同意以公司自有资金3500万元投资参股该公司,占该公 司增资后总股本的35%左右。增资后的该公司实行董事会领导下的总经理负责制,共 设11名董事,其中我方派出4名,并出任常务副董事长；财务管理聘请专业财务顾问, 做到财务公开透明。会议同意授权公司项目拓展部和证券投资部组织实施该项目的 相关工作。

    增资后的该公司将大力拓展政务网安全保密业务、IC卡安全认证系统、中国电 信和中国移动的高速加密业务、公安部身份证IC卡业务及银行、电信、证券等业务。 该公司已制定三年经营计划,业务基本已经落到实处。经测算,本公司前三年投资收 益率分别为12%、15%、18%。

    特此公告