中视传媒股份有限公司第三届第二十六次董事会于2007年4月3日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2007年3月28日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位,实到董事8位,张小毛董事因公务忙,委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司监事会全体成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    二、《公司2006年度总经理业务报告》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    三、《公司2006年度财务决算报告》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    四、《公司2006年度利润分配预案》；

    根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2006年度共实现净利润47,496,183.75元,在提取10%法定盈余公积金4,749,618.38元和5%任意盈余公积金2,374,809.19元后,加上以前年度结转的未分配利润31,770,695.36元,再扣除根据2005年股东大会决议已分配的2005年度现金红利18,938,399.66元,本年度实际可供股东分配的利润为53,204,051.88元。

    经本次会议审议通过,公司2006年度的利润分配预案为：公司拟以2006年末总股本236,730,000元为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配23,673,000元,剩余未分配利润29,531,051.88元结转以后年度分配。2006年度不进行资本公积转增股本。

    同意9票,无反对或弃权票。

    五、《关于计提资产减值准备的议案》；

    根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则,公司2006年度共提取坏帐准备3,252,941.23元(其中应收帐款提取2,726,114.87元,其他应收款提取526,826.36元)。

    同意9票,无反对或弃权票。

    六、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》；

    随着公司业务规模的不断发展,为真实合理地反映公司会计信息及财务状况,经本次会议审议通过,公司2007年对房屋建筑物执行新的折旧年限,由10-25年变更为10-50年。

    同意9票,无反对或弃权票。

    七、《关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案》；

    公司2006年度报告审计单位为信永中和会计师事务所。根据信永中和会计师事务所提出的2006年度审计费用报价,经公司董事会审计、薪酬与考核委员会审核,本次会议研究决定,拟同意公司支付其2006年度年报审计费用54万元(包括子公司)并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

    同意9票,无反对或弃权票。

    八、《公司2006年度内控自我评估报告》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    九、《公司2006年度报告正文及摘要》。

    同意9票,无反对或弃权票。

    以上第三、四、七、九项议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。召开公司2006年度股东大会的时间和审议事项另行通知。

    特此公告。

    中视传媒股份有限公司

    董 事 会

    二零零七年四月三日