无锡中视影视基地股份有限公司第二届第二次董事会于2001年1月3日下午在北 京召开。全体董事出席了会议, 监事会全体成员及中国国际电视总公司总经理李培 森先生、本公司副总经理刘俊杰先生、本公司总会计师蒋娟娟女士列席会议。会议 的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审先生主 持，听取了本公司总经理就公司2000年度短期投资的检查报告, 并审议通过如下决 议：

    一、《关于对公司2000年度短期投资进行专项审计的议案》

    本着对广大投资者负责的原则, 本次会议决定聘请具有证券从业资质的中介机 构对公司2000年度3500万元短期投资进行专项审计,并根据审计意见确定解决 3500 万元短期投资的具体方式。

    二、《关于对公司2000年度短期投资事项整改的议案》

    无锡中视影视基地股份有限公司 以下简称“本公司” 于2000年3月20 日与无 锡众事投资服务咨询有限公司签订了《合作协议书》,运用3500 万元公司自有资金 与该公司合作进行短期投资。这一事项的进行虽未超越本公司《总经理工作细则》 的授权范围,且本公司总经理也按《总经理工作细则》的规定在签订《合作协议书》 之后向本公司一届董事会提交了专项报告, 但本公司一届董事会在多位董事认为不 宜进行此项业务的情况下,一直未能形成通过或否定此事的决议。 无锡众事投资服 务咨询有限公司在运用此3500万元投资证券市场的过程中,未能实现预期的回报,致 使本公司无法按时正常收回该笔投资。本次董事会经讨论后认为应当立即采取措施 改变这一现状,以维护本公司投资者、特别是中小投资者的权益,并防止今后继续出 现类似情况,现就公司2000年度3500万元短期投资事项提出如下整改方案：

    1、确认本公司与无锡众事投资服务咨询有限公司签订《合作协议书》时,公司 内部管理程序确实存在问题,必须予以修改和完善。 本公司第二届董事会第一次会 议已作出决议,修改了《总经理工作细则》,并要求在今后工作中严格执行新的《总 经理工作细则》,不允许再次出现未经董事会确认而超越总经理审批权限的行为,同 时本届董事会还将研究对《公司章程》进行修改, 加强对总经理行使职权和完善内 部管理的监督机制。

    2、鉴于本公司总经理在本次会议已就2000年度3500 万元短期投资事项作出深 刻检查,经讨论,本次会议认为总经理作为本公司的主要经营管理人员, 对与注册资 本仅有90万元的无锡众事投资服务咨询有限公司合作运营高达3500万元的短期投资 这一事项时,缺乏足够的风险意识和防范风险的具体措施；同时,无锡众事投资服务 咨询有限公司的两名股东中,一名为本公司的职工持股会 ,另一名则为本公司职员, 即原证券部经理彭志刚, 总经理未能充分考虑到这一重要因素以及由此可能产生的 不利影响。但在执行本次合作的过程中,总经理本人仅考虑了当时的市场变化条件, 急于获得投资收益,而忽视了上述更为重要的因素。 总经理本人在检查中对这一问 题已有深刻认识,但毕竟已使本公司面临形成投资帐面损失的可能,故本次会议对总 经理进行了内部批评,并决定对其处以3万元罚款。

    3、本公司第二届董事会第一次会议对此事形成决议后,立即于2000年12月20日 就2000年度3500万元短期投资事项进行了信息披露。当证券监督管理机构向本公司 垂询此事时,本公司积极全面、主动地配合证券监督管理机构的监管,按要求及时作 出补充公告, 并按证券监督管理机构的指示提供一切有助于主管部门了解此事的各 项材料。此后,本公司仍将认真配合证券监督管理机构的监管措施,坚决服从证券监 督管理机构对此事的一切要求和决定。

    4、在确定解决3500万元短期投资的具体方式之前,暂停与无锡众事投资服务咨 询有限公司的业务合作。本着尽量减少公司投资者损失的原则, 派专人负责监督无 锡众事投资服务咨询有限公司与该项合作有关的业务。未经本公司许可, 无锡众事 投资服务咨询有限公司不得擅自经营该批股票；待中介机构对3500万元短期投资的 专项审计意见出具之后,再确定解决此事的更具建设性的具体方式。

    5、本公司一届董事会、监事会等机构对总经理提出的2000年度3500 万元短期 投资的专项报告久议未形成正式决议, 致使对总经理及相关合作经营过程监督管理 不够快捷、有效。本公司董事会、监事会均应就此事引起高度警觉, 并从中吸取深 刻的教训。董事会将组织所有董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》及《 上市规则》,要求所有董事、监事及高级管理人员今后必须合法、认真、 有效地行 使自身的权利和履行自身的义务,杜绝再次发生这一类事件。

    本公司将在证券监督管理机构的指导和监督下, 采取一切合法有效的措施解决 2000年度3500万元短期投资的问题。本公司第二届董事会及监事会均将在今后的工 作中加强规范运作,完善公司法人治理结构,切实履行职责。

    特此公告