中视传媒股份有限公司第三届第十四次监事会于2006年3月28日上午在北京梅地亚中心二层会议室召开,会议通知已于2006年3月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。应到监事3名,实到监事3名,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    二、《公司2005年度财务决算报告》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    三、《公司2006年度财务预算报告》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    四、《公司2005年度利润分配预案》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    五、《关于计提资产减值准备的议案》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    六、《关于公司2006年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

    同意3票,无反对或弃权票。

    七、《公司2005年度报告正文及摘要》；

    监事会认为,公司2005年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意3票,无反对或弃权票。

    2005年度,监事会本着认真、严谨的态度,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席了各次股东大会,列席了各次董事会会议,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监事会的职责,对公司依法运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督,认为：

    1、2005年度,公司股东大会和各次董事会决策程序合法,董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规,依法规范运作,法人治理结构不断完善,进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时,能够本着对投资者负责的态度,忠于职守,未发现任何违规和损害公司利益的行为。

    2、报告期内,公司财务状况良好,财务制度及管理较规范,信永中和会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内,公司无募集资金的使用。

    4、报告期内,公司无资产收购、出售的交易行为。

    5、关联交易中,公司遵循了公开、公平、公正的交易原则,杜绝内幕交易,按市场价格定价,定价依据充分,交易程序合法,没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定,有效地保护了广大投资者,特别是中小投资者的权益。

    特此公告！

    中视传媒股份有限公司

    监 事 会

    二零零六年三月二十八日